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董事會重要決議
本公司重大訊息(連結至公開資訊觀測站):
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2018年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2018.03.02 2018年第一次董事會 一、通過一○六年度內部控制  n明書暨自行評估結  G報告案
二、承認一○六年度營業報告書及財務報表案
三、通過一○六年度盈餘分派案
四、通過以資本公積發放現金案案
五、通過一○六年度員工及董事酬勞分配情形
六、通過選舉第八屆董事八席(含三名獨立董事)案
七、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
八、通過請股東常會解除新任董事及其     N表人競業行為之限制案
九、通過訂定一○七年股東常會開會時間及議程案
2018.05.04 2018年第二次董事會 一、承認一○七年第一季財務報表案
二、通過審查董事提名人及候選人之資格案
2018.06.21 2018年第三次董事會 一、通過推選新任董事長為蘇  }建
二、通過委任薪資報酬委員會成員案
三、通過訂定一○六年度盈餘分派現金股利除息基準日及資本 公積發放現金基準日案
2018.08.06 2018年四次董事會 一、承認一○七年第二季財務報表案
二、通過一○七年之會計師服務公費案
2017年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2017.03.02 2017年第一次董事會 一、通過一○五年度內部控制  n明書暨自行評估結  G報告案
二、承認一○五年度營業報告書及財務報表案
三、通過一○五年度盈餘分派案
四、通過以資本公積發放現金案
五、通過一○五年度員工及董事酬勞分配情形
六、通過訂定本公司買回之股份註銷基準日案
七、通過修訂「取得或處分資產處理程序案」
八、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案
九、通過訂定一○六年股東常會開會時間及議程案
2017.05.05 2017年第二次董事會 一、通過一○六年第一季財務報表案
2017.08.07 2017年第三次董事會 一、通過一○六年第二季財務報表案
二、通過一○六年之會計師服務公費案
2017.11.06 2017年第四次董事會 一、通過一○七年內部稽核計畫案
二、通過一○六年第三季財務報表案
三、通過委任一○七年度財務報表簽證 |計師案
四、通過投資佳世達科技股份有限公 q普通股股票案
2016年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2016.03.07 2016年第一次董事會 一、承認一○四年度營業報告書及財務報表案
二、通過一○四年度盈餘分派案
三、通過一○四年度員工及董事酬勞分配情形
四、通過訂定一○五年股東常會開會時間及議程案
2016.05.05 2016年第二次董事會 一、承認一○五年第一季財務報表案
二、通過子公司正方電子(深圳)有限公司辦理解散案。
三、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案。
2016.08.09 2016年第三次董事會 一、承認一○五年上半年財務報表案
2016.11.08 2016年第四次董事會 一、承認一○五年前三季財務報表案
二、通過買回庫藏股案
2015年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2015.03.16 2015年第一次董事會 一、承認一○三年度營業報告書及財務報表案
二、通過一○三年度盈餘分派案
三、通過公司章程修訂案
四、通過選舉第七屆董事八席(含三名獨立董事)案
五、通過請股東會解除新任董事及其     N表人之競業禁止限制案
六、通過一○四年股東常會開會時間及議程案
2015.05.05 2015年第二次董事會 一、承認一○四年第一季財務報表案
二、通過審查董事提名人及候選人之資格案
2015.06.24 2015年第三次董事會 一、通過推選新任董事長為蘇  }建
二、委任薪資報酬委員會成員案
三、通過一三年度盈餘分派之現金股利除息基準日案  
2015.08.06 2015年第四次董事會 一、承認一四年上半年財務報表案
二、決議買回庫藏股案。
2015.11.09 2015年第五次董事      | 一、通過修訂公司章程
二、承認一四年前三季財務報表案
三、通過資金貸與蘇州達方電子有限公司案。
2014年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2014.03.21 2014年第一次董事會 一、承認一○二年度財務報表案
二、通過一○二年度盈餘分派案
三、一○三年股東常會開會時間及議程案
2014.05.06 2014年第二次董事會 一、承認一三年第一季財務報表案
2014.08.05 2014年第三次董事會 一、承認一三年上半年財務報表案
2014.11.11 2014年第四次董事會 一、承認一三年前三季財務報表案
二、通過資金貸與案。
三、修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
2013年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2013.03.05 2013年第一次董事會 一、承認一○一年度財務報表案
二、通過一○一年度盈餘分派案
三、一○二年股東常會開會時間及議程案
2013.05.08 2013年第二次董事會 一、 承認一二年第一季財務報表案  
2013.08.07 2013年第三次董事會 一、承認一二年上半年財務報表案  
2013.11.05 2013年第四次董事會 一、承認一二年前三季財務報表案
二、通過資金貸與案。
2012年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2012.03.01 2012年第一次董事會 一、承認一○○年度財務報表案
二、解除董事及 g理人受派擔任公   q於大陸地區轉投資事    ~之董事或經理人之競業禁止限制案
三、通過選舉第六屆董事 K席
四、請股東會解除新任董事及其     N表人之競業禁止限制案
五、一○一年股東常會開會時間及議程案
2012.04.27 2012年第二次董事會 一、承認一○一年第一季財務報表案
二、通過一○○年度盈餘分派案
三、通過審查董事提名人及候選人之資格案
四、通過訂定一○一年股東常會開會時間及議程案  
2012.06.21 2012年第三次董事會 一、通過推選新任董事長為李錫華 
二、通過一○○年度盈餘分派之現金股利除息基準日案    
2012.08.29 2012年第四次董事會 一、承認一○一年上半年財務報表案
二、變更簽證會計師
2012.10.25 2012年第五次董事      | 一、承認一○一年前三季財務報表案
二、通過資金貸與案
2011年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2011.03.04 2011年第一次董事會 一、承認九十九年度財務報表案
二、九十九年度盈餘分派案
三、透過Darfon(Labuan)Corporation轉投資設立重慶子公司案
四、本公司買回之股份註銷基準日案
五、不繼續辦理本公司九十九年度股東常會通過之私募普通股案
六、一○○年股東常會開會時間及議程案
2011.04.27 2011年第二次董事會 一、承認一○○年第一季財務報表案
二、本公司合併100%持股子公司廣順電能股份有限公 q案
三、解除經理人受派擔任公   q於大陸地區轉投資事    ~之董事或經理人之競業禁止限制案
 
2011.06.15 2011年第三次董事會 一、通過九十九年度盈餘分派之現金股利除息基準日案  
2011.08.24 2011年第四次董事會 一、承認一○○年前二季財務報表案
二、通過資金貸與案。
2011.10.27 2011年第五次董事      | 一、承認一○○年前三季財務報表案
二、設置薪資報酬委員會暨訂定「薪資報酬委員會組織規程」案
三、委任薪資報酬委員會成員案
2010年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2010.03.10 2010年第二次董事會 一、承認九十八年度財務報表案
二、九十八年度盈餘分派案
三、九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
四、解除經理人受派擔任公   q於大陸地區轉投資事    ~之董事或經理人之競業禁止限制案
五、九十九 年股東常會開會時間及議程案
2010.04.26 2010年第三次董事會 一、承認九十九年度第一季財務報表案
二、擬辦理私募普通股案
2010.06.28 2010年第四次董事會 一、通過九十八年盈餘轉增資發行新股之增資基準日及   {金股利之除息基準日案    。
2010.08.26 2010年第五次董事      | 一、承認九十九年第二季財務報表案
2010.10.27 2010年第六次董事  | 一、承認九十九年第三季財務報表案
二、通過透過第三地轉投資設立廈門零件廠子公司案。
三、通過資金貸與案。
四、通過買回庫藏股案。
2009年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2009.03.13 2009年第一次董事會 一、承認九十七年度財務報表案
二、九十七年度盈餘分派案
三、九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
四、修改「公司章程」案
五、修改「從事衍生性商品交易處理程序」、「取得或處分資產程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證施行辦法」案
六、合作金庫及台北富邦商業銀行籌組銀行團辦 z新台幣20億元聯貸案
七、股東會解除新任董事及其     N表人之競業禁止限制案
八、改選董事及 W立董事案
九、九十八年股東常會開會時間及議程案
2009.04.27 2009年第二次董事會 一、承認九十八年第一季財務報表案
二、蘇州達方電子有限公司增資案
2009.06.10 2009年第三次董事會 一、通過推選新任董事長為李錫華 
二、通過九十七年盈餘轉增資發行新股之增資基準日及   {金股利之除息基準日案   
2009.08.25 2009年第四次董事會 一、承認九十八年第二季財務報表案
2009.10.27 2009年第五次董事      | 一、承認九十八年第三季財務報表案
2008年董事會重要決議
日期 會議名稱 內容
2008.02.20 2008年第一次董事會 一、決議買回庫藏股案。
2008.03.04 2008年第二次董事會 一、承認本公司2007年度決算表冊案
二、決議2007年度盈餘分派案
三、通過修訂「董事及監察 H選舉辦法」案
四、通過修訂公司章程案
五、通過修訂「資金貸予他人作業程序」、「背書保證施行辦法」案
六、通過修訂「董事會議事規則」案
七、補選董事二席案
八、決議2007年第一次現金增資,依「促進產業升級條例」規定,選擇租稅享受優惠案
九、通過訂定員工紅利分派比例案
十、決議設立投資公司案
十一、通過解除董事受派擔任 公   q於大陸地區轉投資事    ~之董事或經理人之競業禁止限制案
十二、通過解除新任董事及其     N表人之競業禁止限制案
十三、訂於2008年5月27日舉行本公司2008年股東常會
2008.04.11 2008年第三次董事會 一、通過2007年度盈餘分派暨擬轉增資發行新股修正案
2008.04.25 2008年第四次董事會 一、擬承認九十七年第一季財務報表案
二、擬增資淮安達方電子有限公司案
三、擬增資均豪精密工業(蘇州)有限公司案
四、擬解除董事及  g理人之競業禁止限制案
2008.07.25 2008年第五次董事      | 一、訂定九十六年度盈餘轉增資發行新股之增資基準日及   {金股利之除息基準日案    。
2008.08.25 2008年第六次董事  | 一、承認九十七年前二季財務報表案
二、增資蘇州達方精密工業有限公司案
三、變更董事長案
2008.10.24 2008年第七次董事會 一、承認九十七年前三季財務報表案
二、增資正方電子(深圳)有限公司案
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